CIALT EN LA JORNADA DE CEBEK SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, EL 11 DE DICIEMBRE

Ante la creciente preocupación de la comunidad internacional por el problema del blanqueo de capitales, numerosos países de todo el mundo están aprobando o perfeccionando sus leyes en esta materia. En lo que a España se refiere, el “Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, ha venido a completar y desarrollar la normativa en este ámbito, trayendo consigo diversas novedades que deben ser conocidas y, en su caso, implantadas, por todos los operadores económicos.

La legislación existente en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales es de obligado cumplimiento para todas aquellas personas o empresas que realicen una actividad económica, si bien existen determinados sectores (aseguradoras, entidades financieras, gestoras de fondos, inmobiliarias, auditores, asesores, fundaciones, asociaciones, etc.) donde los estándares de control y supervisión son mayores, previéndose importantes sanciones para los casos de incumplimiento. La mejor forma de cumplir con las exigencias normativas es el establecimiento de Protocolos y procedimientos eficaces que tiendan a:

 

  • Desarrollar la actividad empresarial conforme al ordenamiento vigente.
  • Implantar normas de actuación, sistemas de control y comunicación a fin de impedir que la actividad empresarial sea utilizada para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
  • Garantizar que todas las personas empleadas observen las políticas y procedimientos internos.

 

Por si resultara de su interés, por medio de la presente comunicación se le informa de que CIALT Asesores, siendo conocedora de la importancia que supone el correcto cumplimiento de la normativa en dicha materia impartirá el próximo día 11 de diciembre, en colaboración con CEBEK, la siguiente jornada para analizar y reflexionar sobre las novedades derivadas de la misma:

 

http://www.cebek.es/agenda/jornada-novedades-normativas-en-prevencion-del-blanqueo-de-capitales/?dia=11&mes=12&anio=2014

 

 

 

 

   

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