Etiqueta: ORNADA: NOVEDADES NORMATIVAS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MERCANTIL

CIALT EN LA JORNADA DE CEBEK SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, EL 11 DE DICIEMBRE

Ante la creciente preocupación de la comunidad internacional por el problema del blanqueo de capitales, numerosos países de todo el mundo están aprobando o perfeccionando sus leyes en esta materia. En lo que a España se refiere, el “Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo,...